Многие из нас пользуются услугами так называемых обменников - пунктов обмена валюты. Во-первых, курс в них всегда выше среднего банковского. Во-вторых, их очень много, и они предназначены для оказания совершенно конкретной услуги, что автоматически избавляет людей от необходимости стоять в очередях банковских учреждений среди людей, погашающих кредиты, оплачивающих коммунальные услуги, осуществляющих переводы, etc. В-третьих, механизм обмена в таких пунктах максимально упрощен, что также экономит всем нам время и нервы.
Этот вид финансовых услуг чрезвычайно развит во всем мире и приносит бизнесменам стабильную и хорошую прибыль. В Украине деятельность "обменников" регулируется достаточно внушительным количеством нормативных и поднормативных актов, которые устанавливают правила для финансовых компаний, зарабатывающих на покупке-продаже валюты. Кроме того, средства, получаемые в результате налогообложения компаний, осуществляющих операции с валютой, являются достаточно весомым вкладом в государственный бюджет. В основном, это относится к деятельности так называемых "белых" компаний, которые соблюдают правила и довольствуются законно полученной прибылью. Однако наряду с такими компаниями работают как теневой рынок обмена валюты, так и ловкачи, которые путем банального мошенничества создают иллюзию соблюдения всех требований закона, в результате чего получают статус финансовой компании, а также все полагающиеся к нему права, возможности и выгоды.
В этой статье речь пойдет об одной из таких компаний, которая для легитимизации своей деятельности использовала примитивную мошенническую схему, которая по сей день позволяет им зарабатывать огромные деньги на обмене валют.
Речь идет об ООО "Финансовая компания "Альфа Инвест". Ее участники Евгений Ломов и Александр Марченко, умышленно предоставив заведомо ложные сведения и документы в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и в Национальный банк Украины, реализовали незаконную схему по приобретению существенного участия в ней, несмотря на отсутствие собственных средств, необходимых для владения финансовой компанией, как того требует законодательство.
Существенное участие - правовая дефиниция, используемая в Законе Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", которая означает прямое и опосредованное, самостоятельное или совместно с другими лицами владение 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юридического лица или независимую от формального владения возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица.
Проверить факт подлога очень просто. Например, еще 14 января 2016 года Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, своим распоряжением №104 отказала А.Марченко в согласовании существенного участия в "Альфа Инвест".
Кроме того, об отсутствии средств свидетельствуют налоговые декларации Марченко за 2014-2015 г.г.
Та же ситуация и у его партнера Ломова.
Не располагая собственными средствами, А.Марченко и Е.Ломов реализовали незаконную схему заведения денежных средств в свое предприятие с помощью ООО "Профит Плюс ЛТД", которое, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, им же и принадлежит.
Деньги для формирования установного капитала ООО "Профит Плюс ЛТД" Марченко и Ломов заняли у российского бизнесмена Ковтуненко Алексея Викторовича, проживающего в городе Петропавловск-Камчатский, который, например, в 2011 году участвовал в выборахЗаконодательного Собрания Камчатского края от Коммунистической партии РФ,
но при этом имеет к Украине самое непосредственное отношение. Ковтуненко является одним из учредителей российского ООО "Днепр-Плюс", зарегистрированного в городе Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 45/17.
Данное предприятие имеет филиал в Киеве, по адресу: улица Саперное поле, 26а/56, хотя в качестве страны места нахождения данного филиала почему-то указан бывший Британский Гондурас, то есть Белиз.
Общая схема незаконного обретения "Альфой Инвест" права оказывать финансовые услуги выглядит следующим образом:
С ноября 2013 года по март 2015 Владимир Сичовый был председателем правления ОАО "Банк "Рыночные технологии", который в 2014 году переименовали в ОАО "Смартбанк". Сегодня в нем работает временная администрация. Этот банк напрямую связан с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко. Денис Дмитрук был помощником нынешнего завсегдатая российских пропагандистских передач, экс-нардеда от Партии регионов Владимира Олийника, который скрывается от украинских правоохранительных органов в РФ.
К слову, налоговые декларации Дмитрука и Сичового в 2014 г. пусты точно так же, как декларации Марченко - Ломова, соответственно, есть все основания полагать, что должностные лица ООО "Финансовая компания "Альфа Инвест" подали в Национальный банк Украины заведомо подложные документы с целью получения лицензии, что автоматически образует состав преступления, предусмотренного ст. 366 УК Украины и, не исключено, ряда других уголовных правонарушений. Особенно если учесть, что по состоянию на конец июля текущего года в Украине, на основании лицензии, незаконно полученной ООО "ФК "Альфа Инвест", работало 173 обменных пункта.
Источник:http://censor.net.ua/r400852
В этой статье речь пойдет об одной из таких компаний, которая для легитимизации своей деятельности использовала примитивную мошенническую схему, которая по сей день позволяет им зарабатывать огромные деньги на обмене валют.
Речь идет об ООО "Финансовая компания "Альфа Инвест". Ее участники Евгений Ломов и Александр Марченко, умышленно предоставив заведомо ложные сведения и документы в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и в Национальный банк Украины, реализовали незаконную схему по приобретению существенного участия в ней, несмотря на отсутствие собственных средств, необходимых для владения финансовой компанией, как того требует законодательство.
Существенное участие - правовая дефиниция, используемая в Законе Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", которая означает прямое и опосредованное, самостоятельное или совместно с другими лицами владение 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юридического лица или независимую от формального владения возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица.
Проверить факт подлога очень просто. Например, еще 14 января 2016 года Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, своим распоряжением №104 отказала А.Марченко в согласовании существенного участия в "Альфа Инвест".
Кроме того, об отсутствии средств свидетельствуют налоговые декларации Марченко за 2014-2015 г.г.
Та же ситуация и у его партнера Ломова.
Не располагая собственными средствами, А.Марченко и Е.Ломов реализовали незаконную схему заведения денежных средств в свое предприятие с помощью ООО "Профит Плюс ЛТД", которое, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, им же и принадлежит.
Деньги для формирования установного капитала ООО "Профит Плюс ЛТД" Марченко и Ломов заняли у российского бизнесмена Ковтуненко Алексея Викторовича, проживающего в городе Петропавловск-Камчатский, который, например, в 2011 году участвовал в выборахЗаконодательного Собрания Камчатского края от Коммунистической партии РФ,
но при этом имеет к Украине самое непосредственное отношение. Ковтуненко является одним из учредителей российского ООО "Днепр-Плюс", зарегистрированного в городе Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 45/17.
Данное предприятие имеет филиал в Киеве, по адресу: улица Саперное поле, 26а/56, хотя в качестве страны места нахождения данного филиала почему-то указан бывший Британский Гондурас, то есть Белиз.
Общая схема незаконного обретения "Альфой Инвест" права оказывать финансовые услуги выглядит следующим образом:
1. Ковтуненко предоставляет Ломову и Марченко займ для внесения в уставной капитал ООО "Профит Плюс ЛТД";
2. Ломов и Марченко за счет займа пополняют уставной капитал ООО "Профит Плюс ЛТД";
3. ООО "Профит Плюс ЛТД" пополняет уставной капитал ООО "ФК "Альфа Инвест";
4. ООО "ФК "Альфа Инвест" выдает займ Ломову и Марченко;
5. Ломов и Марченко возвращают займ Ковтуненко.
Вот и вся схема.
Далее. Не будет лишним напомнить еще один нюанс, о котором уже писал "Цензор.НЕТ": "Согласно данным из Реестра юридических лиц, конечными бенефициарами "Альфа инвест" являются Владимир Сичовый и Денис Дмитрук. При этом среди ее владельцев есть также компания ООО "Профит плюс ЛТД", которой принадлежит 99% в капитале "Альфа инвест". "Профит плюс ЛТД", в свою очередь, принадлежит Евгению Ломову и Александру Марченко. Таким образом, исходя из размеров долей в "Альфа инвест", конечными ее владельцами, через "Профит плюс ЛТД", являются Ломов и Марченко, а не Сичовый и Дмитрук, как указано в Реестре юрлиц".
Вот и вся схема.
Далее. Не будет лишним напомнить еще один нюанс, о котором уже писал "Цензор.НЕТ": "Согласно данным из Реестра юридических лиц, конечными бенефициарами "Альфа инвест" являются Владимир Сичовый и Денис Дмитрук. При этом среди ее владельцев есть также компания ООО "Профит плюс ЛТД", которой принадлежит 99% в капитале "Альфа инвест". "Профит плюс ЛТД", в свою очередь, принадлежит Евгению Ломову и Александру Марченко. Таким образом, исходя из размеров долей в "Альфа инвест", конечными ее владельцами, через "Профит плюс ЛТД", являются Ломов и Марченко, а не Сичовый и Дмитрук, как указано в Реестре юрлиц".
С ноября 2013 года по март 2015 Владимир Сичовый был председателем правления ОАО "Банк "Рыночные технологии", который в 2014 году переименовали в ОАО "Смартбанк". Сегодня в нем работает временная администрация. Этот банк напрямую связан с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко. Денис Дмитрук был помощником нынешнего завсегдатая российских пропагандистских передач, экс-нардеда от Партии регионов Владимира Олийника, который скрывается от украинских правоохранительных органов в РФ.
К слову, налоговые декларации Дмитрука и Сичового в 2014 г. пусты точно так же, как декларации Марченко - Ломова, соответственно, есть все основания полагать, что должностные лица ООО "Финансовая компания "Альфа Инвест" подали в Национальный банк Украины заведомо подложные документы с целью получения лицензии, что автоматически образует состав преступления, предусмотренного ст. 366 УК Украины и, не исключено, ряда других уголовных правонарушений. Особенно если учесть, что по состоянию на конец июля текущего года в Украине, на основании лицензии, незаконно полученной ООО "ФК "Альфа Инвест", работало 173 обменных пункта.
Источник:http://censor.net.ua/r400852